به گزارش قطب انرژی، این شرکت در اطلاعیه خود برای این مجمع دستوراتی چون استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورتهای مالی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و تعیین پاداش هیئت مدیره را قید نموده ایست.
متن اطلاعیه
بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد، در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که روز دوشنبه مورخ 1403/07/30 ساعت 09:00 صبح در محل تهران – ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی – پژوهشگاه صنعت نفت – برگزار میگردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
- قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1403/03/31
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین میزان حقالزحمه ایشان
- تعیین روزنامه/ روزنامههای کثیرالانتشار جهت نشر آگهیهای رسمی شرکت
- تقسیم سود قابل تخصیص
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/03/31
- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره
- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
در اجرای ابلاغیه شماره 122/128441 مورخ 1402/03/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل میآید جهت مشاهده و طرح سوالات به لینک https://dima.csdiran.ir مراجعه نمایند.