به گزارش قطب انرژی ،به نقل از روابط عمومی گروه اویک، بدینوسیله به اطلاع تمامی سهامداران محترم، وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی میرساند پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه مورخ 1405/04/17 به شماره 29272 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 1404/12/29 این شرکت در ساعت 14:00 روز سهشنبه مورخ 1405/04/30، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ یاد شده برگزار نمیگردد. لذا تصمیمگیری در خصوص دستور جلسه زیر به مجمع بعد که تاریخ آن متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول گردید.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حقالزحمه ایشان
- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود
- تعیین پاداش هیأت مدیره
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و کمیتههای تخصصی هیأت مدیره
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیأت مدیره شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (سهامی عام)